Bursa Crypto yang Bangkrut Pindahkan $56 Juta, Diduga Hindari Aturan Anti Pencucian Uang!

Updated

February 21, 2024

Gambar Bursa Crypto yang Bangkrut Pindahkan $56 Juta, Diduga Hindari Aturan Anti Pencucian Uang!

Pertukaran aset crypto yang sudah tidak beroperasi di Hong Kong, Atom Asset Exchange (AAX), dilaporkan telah memindahkan dana dari dompet crypto-nya ke berbagai bursa terdesentralisasi dan platform terpusat. Perpindahan dana ini diduga dilakukan untuk menghindari kontrol Anti-Pencucian Uang (AML).

Pergerakan Dana yang Mencurigakan

Menurut perusahaan analitik blockchain Cyvers Alerts, lebih dari 24.000 Ether , senilai $55,6 juta, telah dipindahkan dari dompet AAX Exchange sejak awal bulan Februari. Para analis menulis, “Pola yang diamati menunjukkan bahwa alamat tersebut berusaha menghindari alat AML.

Selain itu, beberapa dana yang berasal dari bursa telah masuk daftar hitam oleh Tether.” Transaksi terakhir yang diketahui melibatkan dompet AAX Exchange terjadi pada bulan Oktober 2023 dan November 2022. Sebelum kolaps, AAX merupakan salah satu bursa crypto terbesar di Hong Kong, dengan lebih dari 2 juta pengguna.

Kronologi Keruntuhan AAX

X/@AAXExchange

Pada tanggal 13 November 2022, hanya dua hari setelah bursa crypto FTX mengajukan kebangkrutan, AAX juga menghentikan penarikan dan menghapus semua saluran media sosialnya karena paparan risiko rekanan. “Pada tanggal 16 Desember 2022, situs web dan aplikasinya berhenti berfungsi,” tulis Cyvers.

“Awalnya, AAX mengaitkan pembekuan tersebut dengan langkah-langkah keamanan sebagai respons terhadap dugaan serangan jahat.” Setelah ditutup, mantan CEO AAX Thor Chan dan anggota dewan Haoming Liang ditangkap oleh polisi Hong Kong pada tahun 2022 setelah diduga berusaha melarikan diri dari kota tersebut.

Namun, pendiri AAX, yang identitasnya masih belum diketahui, diduga masih buron dengan uang pengguna senilai 230 juta dolar Hong Kong ($29,41 juta) dan kunci pribadi yang memegang akses ke dompet bursa. Pada saat publikasi, situs web bursa saat ini sedang offline dan akun Twitter-nya tidak diperbarui sejak November 2022.

Penutup

Pergerakan dana yang mencurigakan dari bursa crypto yang sudah tidak beroperasi, AAX, menjadi sorotan karena diduga menghindari kontrol Anti-Pencucian Uang (AML).

Sementara itu, dunia seni digital digemparkan dengan penjualan satu set lengkap dari 10 Autoglyphs yang memecahkan rekor penjualan NFT tertinggi dalam dua tahun terakhir. Karya seni generatif berbasis blockchain ini telah mendapatkan pengakuan luas dan dipamerkan di tempat-tempat bergengsi seperti Centre Pompidou.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.