Denda Besar untuk CEO dan Perusahaan Kripto di Abu Dhabi, Capai $12 Juta!

Jakarta, Pintu News – Otoritas keuangan Abu Dhabi baru-baru ini mengumumkan pemberian denda yang signifikan kepada perusahaan kripto Hayvn dan mantan CEO-nya, Christopher Flinos.

Denda tersebut mencapai lebih dari $12 juta karena pelanggaran terkait pencucian uang dan aktivitas tanpa lisensi. Keputusan ini menyoroti peningkatan pengawasan dan regulasi dalam industri kripto yang terus berkembang.

Simak berita lengkapnya berikut ini!

Denda dan Pembatalan Lisensi

Otoritas Pengatur Layanan Keuangan Abu Dhabi Global Market (FSRA) telah memberikan sanksi keras terhadap Hayvn Group dan Christopher Flinos. FSRA mengenakan denda total sebesar $8,85 juta dan membatalkan lisensi layanan keuangan Hayvn.

Tindakan ini diambil setelah ditemukan bahwa Hayvn Group melakukan kegiatan kripto tanpa lisensi yang sesuai. Selain itu, Otoritas Pendaftaran ADGM juga memberikan denda terpisah sebesar $3,6 juta.

Dari jumlah tersebut, $3,3 juta dikenakan kepada Flinos karena terlibat dalam berbagai skema penipuan. Denda ini mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan komitmen ADGM dalam menjaga integritas pasar keuangan.

Baca juga: Perubahan Besar Google untuk Iklan Kripto di Uni Eropa, Bakal Seperti Apa Kebijakannya?

Pelanggaran dan Penyalahgunaan

Menurut FSRA, Hayvn ADGM membiarkan transaksi klien melalui rekening yang dipegang oleh AC Holding, entitas yang tidak memiliki lisensi. Hal ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam membangun dan memelihara sistem serta kontrol yang memadai untuk mengelola operasi dan risiko.

Pelanggaran ini termasuk dalam kategori serius karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang (AML). Hayvn Cayman dan AC Holding ditemukan telah mengalihkan transaksi klien yang berkaitan dengan konversi Aset Virtual ke mata uang fiat dan sebaliknya melalui rekening yang dipegang dan dikontrol oleh AC Holding.

Selain itu, investigasi menemukan bahwa Hayvn Cayman, AC Holding, dan Flinos telah menciptakan dan menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan, termasuk lebih dari 200 dokumen palsu dan menyesatkan.

Baca juga: Vitalik Buterin Dorong Filosofi Sosial yang Kuat di Lapisan Aplikasi Ethereum!

Implikasi Lebih Luas

Kasus ini menyoroti pentingnya regulasi yang ketat dalam industri kripto yang dinamis. Pelanggaran oleh Hayvn dan tindakan tegas oleh FSRA mengirimkan pesan kuat kepada semua pelaku pasar tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

Ini juga menunjukkan bahwa otoritas keuangan global semakin tidak toleran terhadap kegiatan ilegal dalam sektor kripto. Pada November 2022, dewan Hayvn menyetujui rencana untuk mengajukan penawaran untuk unit pembayaran FTX, FTX Pay, melalui proses publik.

Meskipun belum jelas apakah akuisisi tersebut telah selesai, kasus ini juga menunjukkan kompleksitas dan risiko yang terkait dengan transaksi dan ekspansi bisnis dalam industri kripto.

Itu dia informasi terkini seputar berita crypto hari ini. Dapatkan berbagai informasi lengkap lainnya seputar akademi crypto dari level pemula hingga ahli hanya di Pintu Academy dan perkaya pengetahuanmu mengenai dunia crypto dan blockchain.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain. Nikmati pengalaman trading crypto yang mudah dan aman dengan mengunduh aplikasi kripto Pintu melalui Google Play Store maupun App Store sekarang juga.

Dapatkan juga pengalaman web trading dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro. Klik Daftar Pintu jika kamu belum memiliki akun atau klik Login Pintu jika kamu telah terdaftar.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Aktivitas jual beli crypto memiliki risiko dan volatilitas tinggi, selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi

• Crypto News. Abu Dhabi Regulator Fines Crypto Firm and Its CEO Over $12M Over Unlicensed Activity. Diakses pada tanggal 15 April 2025
• Featured Image: Generated by Ai